Fuentes Fidedignas

Etiqueta: FGR

  • Carlos Treviño, ex director de Pemex, en la mira de la FGR por asociación delictuosa y lavado de dinero

    Carlos Treviño, ex director de Pemex, en la mira de la FGR por asociación delictuosa y lavado de dinero

    Emilio Lozoya acusó a Treviño de estar a cargo de operar los contratos y sobornos a una empresa filial de Odebrecht

    Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República tiene en la mira a Carlos Alberto Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos.

    De acuerdo a información dada a conocer por Milenio, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal citó este miércoles al ex funcionario a una audiencia inicial por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Lo anterior de acuerdo a las declaraciones de Emilio Lozoya como testigo, en las cuales acusaba a Carlos Treviño de estar a cargo de operar los contratos y sobornos a una empresa filial de Odebrecht.

    De acuerdo a Milenio, en su momento, Carlos Treviño declaró que ni siquiera conocía a Emilio Lozoya y que sus acusaciones se trataban de una estrategia para buscar salvarse inculpando “a quien sea”.

    ALBERTO TREVIÑO COMO DIRECTOR DE PEMEX

    En noviembre de 2017, Carlos Alberto Treviño Medina asumió el cargo como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en ceremonia donde estuvieron presentes su antecesor y el secretario de Hacienda en ese entonces, José Antonio González Anaya, y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

    En su discurso, Treviño Medina agradeció la confianza del presidente Enrique Peña Nieto por asignarlo en este puesto: “La oportunidad de dirigir a la empresa más importante de México, es el más alto honor que he tenido en mi carrera”, aseveró.

  • Frena FGR detención de la conductora Laura Bozzo

    Frena FGR detención de la conductora Laura Bozzo

    La peruana ya no irá a la cárcel tras obtener la suspensión de la orden de aprehensión en su contra

    Ciudad de México.- La conductora de televisión, Laura Bozzo, ya no podrá ser detenida por la Fiscalía General de la República (FGR).

    Los últimos reportes indican que la abogada peruana habría conseguido que un juez federal le concediera una suspensión provisional de su orden de aprehensión. Recordemos que Laura Bozzo era buscada por las autoridades por presuntamente cometer un delito fiscal al vender un inmueble embargado. A pesar de que se concedió la medida cautelar, la presentadora de televisión deberá cubrir una garantía de 300 mil pesos en los próximos cinco días para que la suspensión continúe.

    Los cinco días comenzarán a contarse a partir de mañana para que la abogada peruana pague la garantía correspondiente mediante un depósito.

    Otras condiciones impuestas por el juez son que Laura Bozzo deberá entregar su pasaporte y tendrá que asistir a las audiencias en las que sea requerida.

    El pasado 11 de agosto te informamos que la presentadora de televisión fue vinculada a proceso con prisión preventiva.

    Lo anterior se justificaba porque la peruana fue señalada de vender una propiedad que el Servicio de Administración Tributaria había embargado.

    El inmueble no se podía vender ya que servía para que la peruana cubriera un adeudo fiscal de 13 millones de pesos.

    Sin embargo, la estrella de televisión vendió el inmueble de manera ilegal, a lo que se denomina como delito de depositaria infiel.

    Laura Bozzo tenía 48 horas para presentarse en el Reclusorio de Santiaguito en Almoloya de Juárez, cosa que no cumplió.

    (Tomado de Regeneración)

  • EU entrega a México a Eduardo Arellano Félix, exlíder del Cártel de Tijuana

    EU entrega a México a Eduardo Arellano Félix, exlíder del Cártel de Tijuana

    Del lado mexicano, la FGR recibió al narcotraficante con una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada

    Matamoros, Tamaulipas.- Eduardo Arellano Félix, exlíder del Cártel de Tijuana, fue entregado a las autoridades mexicanas luego de ser ser extraditado por Estados Unidos, dio a conocer la Fiscalía General de la República a través de su cuenta oficial de Twitter.

    El narcotraficante, apodado “El Doctor”, fue entregado a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la FGR, quienes cumplimentarían una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada.

    La entrega se llevó a cabo en el Puente Internacional de Matamoros, Tamaulipas que divide a la ciudad mexicana con Brownsville, Texas.

    Arellano Félix fue trasladado en una unidad militar hacia el Aeropuerto de Matamoros.

    Con información de FGR, Reforma y EFE

  • Calderón y Fox salen en defensa de Ricardo Anaya

    Calderón y Fox salen en defensa de Ricardo Anaya

    A través de sus redes sociales, los exmandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de la persecución contra el panista

    Ciudad de México.- Los expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón reaccionaron de inmediato y abogaron por la inocencia de Ricardo Anaya, quien decidió ocultarse al hacerse público que la fiscalía general de la República (FGR) lo investiga por el presunto delito de lavado de dinero.

    A través de sus redes sociales, ambos exmandatarios acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de la persecución contra el panista.

    Colgado del video de Anaya, Vicente Fox escribió:

    “López eres un tramposo y un maligno!!

    “Vaya manera de jugar con la justicia.

    “Recuerda el poder es efímero.

    “Ricardo estamos contigo en tu lucha por MX”.

    En otro más exigió el desafuero para el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por el colapso en un tramo de la Línea 12.

    En otro lanzó una serie de improperios hacia el presidente y afirmó que enjuiciar a sus adversarios era el plan con la consulta de juicio a expresidentes pero “el pueblo bueno” le falló.

    En cambio, Calderón se limitó a expresar así su postura:

    “Lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores”.

  • Juez niega amparo a Laura Bozzo contra orden de aprehensión

    Juez niega amparo a Laura Bozzo contra orden de aprehensión

    El juez Rene Ramos Pérez no le concedió a Laura Bozzo la suspensión de la orden de aprensión

    Ciudad de México.- Un juez federal descartó tramitar el amparo que promovió Laura Bozzo contra la orden de aprehensión e internamiento voluntario a prisión y decidió turnar su demanda a un juzgado de Toluca en el Estado de México.

    El juez estimo que por territorialidad Toluca es lugar para darle seguimiento al caso.

    El juez Rene Ramos Pérez no le concedió a Laura Bozzo la suspensión de la orden de aprensión; la presentadora de televisión continúa evadida de la justicia y es buscada por la Fiscalía General de la República (FGR).

    Bozzo fue procesada por vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con el que había garantizado un adeudo fiscal de más de 13 millones de pesos.

    Con información de Expreso de la Mañana

  • La FGR solicita a la Interpol emitir ficha roja para localizar y detener a Laura Bozzo

    La FGR solicita a la Interpol emitir ficha roja para localizar y detener a Laura Bozzo

    El pasado miércoles 11 de agosto, un juez federal vinculó a proceso a la conductora peruana por el presunto delito fiscal por 12 millones de pesos, obtenidos mediante la venta indebida de un inmueble embargado por el SAT, para garantizar el pago de un adeudo por 13 millones de pesos 769 mil pesos.

    Ciudad de México.- La fiscalía general de la República (FGR) solicitó a la Interpol la emisión de la ficha roja para buscar y localizar, con fines de detención, a la presentadora de televisión Laura Bozzo, quien cuenta con una orden de aprehensión por la presunta evasión fiscal de 12 millones de pesos.

    El pasado miércoles 11 de agosto, un juez federal vinculó a proceso a la conductora peruana por el presunto delito fiscal por 12 millones de pesos, obtenidos mediante la venta indebida de un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para garantizar el pago de un adeudo por 13 millones de pesos 769 mil pesos.

    El juez de la causa determinó prisión preventiva justificada contra Bozzo, por lo que le dio un plazo de 48 horas para presentarse en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya, Estado de México.

    A pesar de que el plazo para su presentación se venció el pasado viernes 13, Bozo no se presentó al penal para llevar el proceso en su contra en prisión, por lo que el juez federal determinó emitir la orden de aprehensión en su contra.

    Por ello, la FGR inició los trámites para la emisión de la ficha roja con el fin de que sea buscada en 195 países, una vez localizada, debería de ser detenida con fines de extradición para ser presentada ante la justicia mexicana.

    Laura Bozzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva porque no logró acreditar ante la autoridad fiscal cuál era su domicilio por lo que hay riesgo de fuga.

    Este delito fiscal se conoce como depositaria infiel que se castiga con una pena de tres hasta nueve años de cárcel.

  • Aureoles entrega a la FGR supuestas pruebas de intromisión del narco en elección de Michoacán

    Aureoles entrega a la FGR supuestas pruebas de intromisión del narco en elección de Michoacán

    Al salir de la reunión con Gertz Manero, el mandatario estatal precisó que debe ratificar la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada

    Ciudad de México.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo entregó al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero las supuestas pruebas que tiene sobre intromisión del narco en las elecciones del 6 de junio pasado, por lo que sus afirmaciones quedaron registradas como una denuncia.

    Al salir de la reunión con Gertz Manero, el mandatario estatal precisó que debe ratificar la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR.

    “Seguramente así va a quedar (como denuncia) pero por tratarse de la materia de delincuencia organizada hay que ratificarla ante la instancia especializada para la atención a la delincuencia organizada y eso se habrá de ratificar en el transcurso de la semana”, explicó.

    Afirmó que entre las pruebas presentadas ante el fiscal se encuentran grabaciones, videos, diálogos y testimonios de ciudadanos que afirman ser víctimas de la delincuencia organizada en Michoacán.

    “Estos materiales quería compartirlos con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) en su carácter de dirigente, de jefe de Estado”, recordó.

    “No me voy a detener ni por amenazas ni por estos intentos de desacreditarme, de mandarme gente a gritarme para desacreditar y descalificar o con su recurrente amenaza de cárcel, no me van a parar con eso, no me voy a asustar con eso”.

    Acude también a la SCJN
    Aureoles Conejo acudió esta mañana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde presentó sus pruebas y otros documentos ante la Oficialía de Partes Común.

    El gobernador esperaba ser recibido por el ministro presidente Arturo Zaldívar quien, debido a la pandemia por el COVID-19, acude excepcionalmente a la Corte, razón por la que el encuentro no ocurrió.

    Silvano Aureoles indicó que insistirá en tener un encuentro presencial con Zaldívar para hablar también sobre una posible reforma que ayude a prevenir la intromisión del narco en futuras elecciones.

    “México se encamina a ser un narcoestado”
    El pasado 23 de junio, el gobernador michoacano aseguró que el crimen organizado en la entidad favoreció a Morena en las elecciones.

    “Si se confirma lo que hoy está sucediendo, el crimen organizado va a poner otra vez al gobernador. Alfredo Ramírez Bedolla representará al crimen organizado en Michoacán, ellos lo pusieron”, señaló.

    “De los 14 municipios, controlados por el crimen organizado, Morena gana en 13”, indicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

    Silvano Aureoles indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe estar muy preocupado porque el partido que él fundó está al servicio del crimen organizado.

    “México se encamina a ser un narcoestado”, agregó Aureoles Conejo.

    “Morena es un narcopartido y es una verdadera amenaza para el país. Estoy absolutamente convencido que la elección de Michoacán debe anularse, los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno, un gobierno impuesto por el narco”, dijo en entrevista radiofónica.

  • Capturan en Texas al presunto prestanombres de Cabeza de Vaca

    Capturan en Texas al presunto prestanombres de Cabeza de Vaca

    Indicaron que Higinio Reséndez fue trasladado al Estado de México para ser puesto a disposición del juez de control del centro de justicia penal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano

    Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió al empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, quien presuntamente lavó dinero para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recursos que supuestamente sirvieron para comprar un departamento en más de 42 millones de pesos en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México.

    Funcionarios del gobierno federal indicaron que la captura se ejecutó tras ser entregado en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa, ya que fue detenido en McAllen, Texas, por alguaciles norteamericanos.

    Precisamente fueron autoridades migratorias quienes confirmaron a medios nacionales que el presunto socio del mandatario tamaulipeco cuenta con una orden de aprehensión en México girada por un juez federal

    Indicaron que Higinio Reséndez fue trasladado al Estado de México para ser puesto a disposición del juez de control del centro de justicia penal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, que libró la orden captura.

    Según investigaciones federales, el gobernador Cabeza de Vaca ha beneficiado a tres empresas fantasma, propiedad de quienes las autoridades identifican como sus prestanombres.

    De acuerdo con autoridades de EU, el empresario fue fichado en ese país por lavado de dinero al ser incluido en la lista Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) en 2008.

    ESQUEMA DE LAVADO

    De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la solicitud de desafuero contra el mandatario panista se menciona a Inmobiliaria RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, y T Seis Doce SA de CV, cuyo accionista y apoderado es Juan Francisco Tamez Arellano, las cuales sirvieron para la “organización criminal” liderada por el gobernador para “echar a andar un esquema de lavado de activos”.

    Lo anterior, pese a que ninguna de las tres firmas contaba con trabajadores inscritos en el IMSS, pero sí con declaraciones fiscales en ceros ante el SAT. La más beneficiada, según la UIF, es Inmobiliaria RC Tamaulipas, que obtuvo de manera directa dos contratos por 48 millones 634 mil pesos para la construcción de un centro de justicia en Reynosa y una unidad de docencia para la entidad, que no se han concluido.

    De acuerdo con las declaraciones anuales de la firma de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, en 2014 tuvo ingresos por 28 millones 616 mil pesos; en 2015, por cero pesos, y en 2016, por 25 millones 869 mil pesos.

    Mientras que, en el primer año de gobierno de García Cabeza de Vaca, 2017, llegó a 95 millones 950 mil pesos; en 2018 continuó ascendiendo hasta 136 millones 660 mil pesos, y en 2019, 309 millones 570 mil pesos; es decir, durante el mandato panista vio crecer sus ganancias mil 128 por ciento.

  • Padres de niños con cáncer denuncian a López-Gatell por genocidio

    Padres de niños con cáncer denuncian a López-Gatell por genocidio

    Los padres de niños con cáncer a los que les ha faltado medicamentos acusaron que López-Gatell actúa con dolo y mala fe al criticarlos.

    Ciudad de México.- Padres de niños con cáncer denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell por genocidio, discriminación y omitir garantizar el abasto de medicamentos para los menores.

    Esto, luego de que el servidor público señalara que las protestas por falta de medicamentos han sido retomadas por grupos con visión “golpista”.

    “Se denuncia un delito de comisión por omisión, porque esta persona (Hugo López-Gatell), en su calidad de garante, tiene la obligación de velar por el derecho de las niñas y de los niños, así como garantizar la distribución de medicamentos oncológicos y no lo ha hecho; derivado de esta situación, él actúa con dolo y mala fe al declarar que los papás son unos golpistas”, comentó Andrea Rocha, representante legal de los padres.

    La litigante explicó que en esta ocasión se citaron las declaraciones que López-Gatell dio en el programa Chamuco TV, donde dijo: “Esta idea de los niños con cáncer, que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”.

    Ayer los padres de estos niños bloquearon la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Circuito Interior, pues exigían medicamentos para sus hijos con cáncer, pues señalaron que por casi un año no han llegado todos los fármacos para el tratamiento de los menores.

    Luego de casi 8 horas de protesta afuera del AICM, autoridades federales acudieron para asegurarles a los padres que ya habían llegado los medicamentos, tras lo cual éstos se retiraron.

  • ASF denuncia presuntos desvíos por más 18 mil mdp en los últimos tres años

    ASF denuncia presuntos desvíos por más 18 mil mdp en los últimos tres años

    La ASF presentó 37 promociones de responsabilidad en contra de servidores públicos por posibles irregularidades en el manejo de recursos federales.

    Ciudad de México.- Al entregar la primera parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2020, el titular de la Auditoria Superior de la Federación, David Colmenares, informó que en los últimos tres años se han presentado 101 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Anticorrupción por presuntos desvíos por más de 18 mil millones de pesos.

    “Durante el periodo de 2018 a 2021 hemos presentado un total de 101 dictámenes técnicos en materia de cumplimiento financiero que derivaron en denuncias de hechos por un monto superior a 18 mil millones de pesos”, declaró ante diputados federales.

    Explicó que el monto de las denuncias presentadas de 2018 a 2021 supera 60% el monto del total acumulado desde la creación de la ASF, hace 22 años.

    “Así, a poco más de tres años de nuestra gestión, el monto de las denuncias presentadas supera, en monto, un 60 por ciento el monto del total acumulado desde la creación de la Auditoría Superior”, mencionó.

    En modalidad semipresencial, el auditor informó que esta primera entrega de 2020 está conformada por 125 informes individuales, que son las auditorias que a la fecha han sido concluidas de un total de mil 523 programas.

    Explicó que los informes individuales corresponden a 15 auditorías a dependencias, nueve a entidades coordinadas sectorialmente, una a entidad no sectorizada, cuatro a órganos desconcentrados y 96 a entidades federativas y a la Ciudad de México.

    Sobre las acciones y observaciones, dijo que se emitieron 190 recomendaciones, 46 pliegos de observaciones, siete promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 37 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

    Comentó que en octubre y febrero próximo la ASF entregará el segundo y tercer paquete de informes individuales de la Cuenta Pública 2020.