El senador alertó que más de 50 mil mexicanos han invertido su patrimonio en “Billions Trade Club”, una empresa sin registro y reconocimiento financiero en México, que ofrece ganancias a sus usuarios mediante un modelo de tecnología blockchain a través de criptoarbitraje
 
Ciudad de México.- Durante la sesión de la Comisión Permanente, el legislador mochitense, Mario Zamora, denunció que, de acuerdo con diversas fuentes de información, al menos 13 mil sinaloenses de Los Mochis, así como otros más de los municipios de Culiacán, El Fuerte, Choix y Guasave, han reportado que la empresa “Billions Trade Club” les ha dejado de pagar las ganancias de sus inversiones, así como no pueden recuperar su capital.

Al respecto, señaló que entre los inversionistas hay productores agrícolas y ganaderos, que pusieron todo su patrimonio en riesgo; desatacó que la Condusef declaró que “Billions Trade Club” no es una entidad financiera en México, al igual que la empresa “Quantum Leap Company”, la cual se dice que maneja los recursos y no ha liberado y que de acuerdo con la autoridad ambas empresas son lo mismo.
 
Señaló que si bien la empresa tiene miembros en todo el mundo y en el país, así como su sede en Guadalajara, en Los Mochis y Culiacán, son los lugares con mayor número de inversionistas. Advirtió que México no cuenta con una regulación de este tipo de empresas piramidales, por lo que externó que en los próximos días presentará un instrumento legislativo que atienda la situación.
 
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades financieras para que atiendan y den seguimiento a este caso, especialmente en Sinaloa, que puede ser la punta del iceberg de un gran fraude financiero; así como, pidió se de vista a las autoridades encargadas de la procuración de justicia.