Un juez de control de dictó vinculación a proceso al ex presidente de la cooperativa del Cruz Azul.
Un juez de federal vinculó a proceso a Guillermo Héctor “N”, mejor conocido como Billy Álvarez, ex director general de la cooperativa del Cruz Azul, quien fue detenido en la Ciudad de México durante la tarde del jueves 16 de enero, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Durante la sesión de hoy, el juez le dictó prisión preventiva a Billy Álvarez, quien estará detenido en el penal del Altiplano, Estado de México, hasta que se termine el periodo de investigación.
¿Qué pasará con Billy Álvarez?
El juez consideró vincularlo a proceso por su presunta participación en los delitos de luego de que la fiscalía argumentara que a través de siete empresas fantasma presuntamente desvió 114 millones de pesos.
El juzgador abrió un plazo de cuatro meses de investigación complementaria, en tanto permanecerá en la prisión del Altiplano, en el Estado de México.
¿Qué se sabe de la audiencia?
¿Dónde detuvieron a Billy Álvarez?
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que tras diversos trabajos de investigación para localizar a Billy Álvarez, quien fue detenido al sur de la Ciudad de México, donde los agentes federales dieron cumplimiento al mandato judicial.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron al hombre acusado de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A Guillermo Héctor “N” le informaron el motivo de su detención, así como sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesto a disposición de un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
El día de su detención la SSC capitalina informó que el acusado era buscado por la Organización Internacional de Policía (Interpol) en 196 países por varios delitos, incluidos crimen organizado, lavado de dinero y extorsión.
“Asimismo, se tuvo conocimiento que Guillermo Héctor “N”, al estar al frente de una cooperativa, operaba pagos por cantidades millonarias; y disponía de los recursos de la empresa”, informó la SSC.
El 22 de junio, Guillermo Álvarez fue denunciado ante por el presunto cargo de un pago a dos empresas fantasma. Álvarez Cuevas fue investigado por el FBI y la oficina del Servicio de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El 29 de julio un juez federal emitió una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Guillermo Álvarez Cuevas.
¿De qué acusan a Billy Álvarez?
Billy Álvarez era buscado a nivel federal por los presuntos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como en el fuero común por fraude.
En 2020, un juez de control de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión contra Álvarez Cuevas, y otras nueve personas más, por su presunta responsabilidad en el delito de administración fraudulenta por 2 mil 257 millones 411 mil pesos.
