La Unidad de Inteligencia Financiera informó que, como medida preventiva, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas, tanto físicas como morales) esto tras ser sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por ser líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, como medida preventiva, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas, tanto físicas como morales) esto tras ser sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por ser líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
“En atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo”.
Previamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades que actúan como líderes o facilitadoras de dicha organización delictiva.
Entre las personas se encuentran Ismael Zambada Sicarios, conocido como “Mayito Flaco”, quien es el líder del cártel, así como miembros cercanos a su círculo y líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos.
“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro (…) Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, indicó Scott Bessent, el secretario del Tesoro.
Ante estos hechos, la UIF recordó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas “no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”, sino que sólo es una acción preventiva, por lo que los sujetos agregados cuentan con los medios de defensa y garantías de acuerdo con la ley.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, como medida preventiva, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas, tanto físicas como morales) esto tras ser sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por ser líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
“En atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo”.
Previamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades que actúan como líderes o facilitadoras de dicha organización delictiva.
Entre las personas se encuentran Ismael Zambada Sicarios, conocido como “Mayito Flaco”, quien es el líder del cártel, así como miembros cercanos a su círculo y líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos.
“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro (…) Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, indicó Scott Bessent, el secretario del Tesoro.
Ante estos hechos, la UIF recordó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas “no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”, sino que sólo es una acción preventiva, por lo que los sujetos agregados cuentan con los medios de defensa y garantías de acuerdo con la ley.
¿Quién es el Mayito Flaco?
Tras la detención en el 2024 de Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo Zambada, se desató una disputa interna por ver quién quedaba con el poder del cártel, lo que generó violencia entre las facciones del mismo: Los Mayos y los Chapitos.
Así, Ismael Zambada hijo, al que se le conoce como “Mayito Flaco”, asumió el liderazgo de Los Mayos, y es considerado una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas.
“Si bien algunos miembros de su familia han sido llevados ante la justicia, Mayito Flaco permanece prófugo en México. En la actualidad, Mayito Flaco mantiene el mando y el control de Los Mayos y es responsable de dirigir las actividades delictivas del grupo, incluyendo el narcotráfico, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro”, agregó la OFAC.
