{"id":8889,"date":"2021-08-03T15:22:41","date_gmt":"2021-08-03T22:22:41","guid":{"rendered":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/?p=8889"},"modified":"2021-08-03T15:22:42","modified_gmt":"2021-08-03T22:22:42","slug":"empresarios-chinos-aceptaron-que-lavaron-millones-de-dolares-para-el-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/index.php\/2021\/08\/03\/empresarios-chinos-aceptaron-que-lavaron-millones-de-dolares-para-el-cartel-de-sinaloa\/","title":{"rendered":"Empresarios chinos aceptaron que lavaron millones de d\u00f3lares para el C\u00e1rtel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"\n

Nexos con el \u201cChapo\u201d Guzm\u00e1n, casinos, empresas fantasma y transferencias en diversos bancos de EUU y China formaron parte de la red financiera<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ciudad de M\u00e9xico.- Tao Liu y Xizhi Li, empresarios chinos, se declararon culpables de lavar millones de d\u00f3lares para el C\u00e1rtel de Sinaloa en asociaci\u00f3n con quien fuera m\u00e1ximo cabecilla del grupo criminal, Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n Loera, el Chapo.<\/p>\n\n\n\n

Ambos aceptaron sus responsabilidades en una conspiraci\u00f3n que implic\u00f3 blanquear hasta 30 millones de d\u00f3lares para la organizaci\u00f3n del crimen transnacional. Estos sujetos conformaron una red para legitimar las ganancias obtenidas de la venta de drogas en Estados Unidos, al menos durante una d\u00e9cada y en operaciones que se remontan a 2008.<\/p>\n\n\n\n

Liu fue sentenciado este 3 de agosto a siete a\u00f1os de c\u00e1rcel por su participaci\u00f3n en el mismo caso. Adem\u00e1s de otro cargo por intentar sobornar a un agente federal.<\/p>\n\n\n\n

A mediados de abril pasado, tres de los sujetos hab\u00edan aceptado sus culpabilidades como parte de la misma organizaci\u00f3n que benefici\u00f3 al c\u00e1rtel mexicano, mientras que Tao Liu y Yong Woo manten\u00edan su inocencia.<\/p>\n\n\n\n

En total son seis los acusados (Jiayu Chen, Tao Liu, Xizhi Li, Jianxing Chen, Jingyuan Li, Eric Yong Woo) en el Tribunal de Virginia, pero solo cinco de ellos aceptaron sus culpas luego de caer tras las rejas, en tanto que un colaborador m\u00e1s fue detenido en el transcurso de los \u00faltimos tres meses.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de Jianxing Chen de 40 a\u00f1os y residente de Belice, quien est\u00e1 a la espera de su extradici\u00f3n luego de que fuera asegurado por narcotr\u00e1fico y lavado de dinero, mientras se escond\u00eda en Lima, Per\u00fa. La Organizaci\u00f3n Internacional de Polic\u00eda Criminal (Interpol) encabez\u00f3 el arresto.<\/p>\n\n\n\n

Todos fueron imputados en octubre de 2020 en un caso cuya complejidad asombr\u00f3 a funcionarios de la Administraci\u00f3n del Control de Drogas (DEA).<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, estos sujetos tambi\u00e9n conspiraron para usar casinos, empresas fantasma, pasaportes falsos, cuentas en el extranjero y EEUU, adem\u00e1s de contrabando de efectivo a granel, para el lavado de las ganancias provenientes de la venta de coca\u00edna, entre otros narc\u00f3ticos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan documentos judiciales, Xizhi Li de 48 a\u00f1os fue pieza clave para contactar a miembros y\/o representantes del C\u00e1rtel de Sinaloa y as\u00ed vender el producto. El C\u00e1rtel de Sinaloa emiti\u00f3 contratos a los empresarios para que cobraran el dinero en EEUU.<\/p>\n\n\n\n

Una vez que el acusado y sus co-conspiradores obtuvieran un \u201ccontrato\u201d para lavar las ganancias de las drogas, se involucrar\u00edan en transacciones financieras dise\u00f1adas para ocultar la fuente il\u00edcita de los fondos originales, a cambio del pago de comisiones

\u201cLas redes globales de lavado de dinero permiten que los carteles de la droga se beneficien de su comercio mortal, y la declaraci\u00f3n de culpabilidad de ayer y la sentencia de hoy subrayan el compromiso del Departamento de Justicia de desmantelar la infraestructura financiera de las organizaciones criminales transnacionales para sacar provecho del crimen\u201c, dijo el secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la Divisi\u00f3n Penal del Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\n

Tao Liu, empresario de Hong Kong, vol\u00f3 a la isla de Guam para recoger pasaportes estadounidenses falsos de un agente encubierto que se hizo pasar por funcionario corrupto. Pero finalmente fue arrestado y viaj\u00f3 en jet privado a Virginia. Este capitalista de riesgo pretend\u00eda pagar 150 mil d\u00f3lares por identificaciones ilegales a un elemento de la DEA, mediante criptomonedas y transferencias bancarias.<\/p>\n\n\n\n

Liu viajaba con frecuencia a M\u00e9xico y EEUU. Otros empresarios chinos se trasladaron a pa\u00edses de Centroam\u00e9rica como Belice y Guatemala para establecer sus redes de lavado de dinero. Otra v\u00eda que les facilitaba pasar desapercibidos era mover cantidades de 300 a 350 mil d\u00f3lares. Con eso no levantaban sospechas sobre grandes dep\u00f3sitos en Los \u00c1ngeles.<\/p>\n\n\n\n

Sus actividades se enfocaron en el Este de Virginia, pero distribuyeron a lo ancho del pa\u00eds. Un m\u00e9todo recurrente fue la conversi\u00f3n de d\u00f3lares en moneda china y pesos mexicanos a trav\u00e9s de transferencias espejo, sistema consistente en que transacciones financieras en EEUU liberaban el fondo equivalente en cuentas de bancos chinos, despu\u00e9s ese dinero se utilizaba para comprar productos de China que luego eran vendidos por comerciantes en diversos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, incluido M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

En ocasiones, Liu aceptaba dinero en efectivo a granel en nombre de Xizhi Li, que luego depositaba en cuentas bancarias que Li le proporcionaba. Este \u00faltimo ser\u00e1 sentenciado el pr\u00f3ximo 26 de octubre y la pena m\u00e1xima que enfrenta es de 20 a\u00f1os encerrado, pero se prev\u00e9 que la Corte determine pocos a\u00f1os por su declaraci\u00f3n de culpabilidad.<\/p>\n\n\n\n

Para no meterse en problemas, los operadores chinos mantuvieron una bolsa de ahorro en M\u00e9xico, pues en alg\u00fan momento podr\u00edan perder los env\u00edos en cateos policiales o en alguna traici\u00f3n y no quer\u00edan deberle al poderoso grupo sinaloense. Las transacciones se discutieron mediante aplicaciones de mensajer\u00eda encriptadas, tales como WhatsApp y WeChat.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA veces, Liu aceptaba dinero en efectivo a granel en nombre del coacusado Xizhi Li, que luego deposit\u00f3 en cuentas bancarias que le proporcion\u00f3 Xizhi Li\u201d, se\u00f1al\u00f3 el Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\n

Xizhi Li de 45 a\u00f1os, quien viv\u00eda en M\u00e9xico, habr\u00eda establecido una conexi\u00f3n directa con el Chapo Guzm\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

Aunque tambi\u00e9n forj\u00f3 v\u00ednculos estrechos con narcotraficantes de Guatemala y Colombia, de acuerdo con las acusaciones. Actualmente mantiene su inocencia por cargos de traficar m\u00e1s de cinco kilogramos de coca\u00edna.<\/p>\n\n\n\n

Ten\u00eda un restaurante en Los \u00c1ngeles que abandon\u00f3 para irse a Guatemala, donde abri\u00f3 un casino utilizado para el blanqueamiento de capitales. Los investigadores segu\u00edan la pista a una red de narcos en Memphis, Tennessee, cuando tropezaron con una conexi\u00f3n hacia Li. En 2018, agentes de Miami decomisaron 617 mil d\u00f3lares a una de sus cuentas bancarias que \u00e9l no reclam\u00f3. El dinero estaba a nombre de Franco Ley Tan, uno de sus 13 alias.<\/p>\n\n\n\n

El 14 de abril, los coacusados Jiayu Chen Jingyuan Li se declararon culpables de sus papeles en la conspiraci\u00f3n. El 20 de julio, Chen fue sentenciado a 60 meses de prisi\u00f3n y se le orden\u00f3 perder 2.8 millones de d\u00f3lares. Para el 16 de junio, Eric Yong Woo, 43, de Alhambra, California, tambi\u00e9n acept\u00f3 los cargo en su contra. Est\u00e1 previsto que sea sentenciado el 21 de septiembre y enfrenta una pena m\u00e1xima de dos d\u00e9cadas en la c\u00e1rcel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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