{"id":834,"date":"2021-05-03T05:40:05","date_gmt":"2021-05-03T12:40:05","guid":{"rendered":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/?p=834"},"modified":"2021-05-03T05:40:07","modified_gmt":"2021-05-03T12:40:07","slug":"fgr-y-uif-van-por-600-mdp-de-cuentas-abandonadas-por-narcos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/index.php\/2021\/05\/03\/fgr-y-uif-van-por-600-mdp-de-cuentas-abandonadas-por-narcos\/","title":{"rendered":"FGR y UIF van por 600 mdp de cuentas abandonadas por \u2018narcos\u2019"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Impulsan plan piloto para aplicar figura de abandono, que forma parte de la extinci\u00f3n de dominio, y quitar fondos a organizaciones del tr\u00e1fico de droga<\/strong><br><br>Ciudad de M\u00e9xico. La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Unidad de Inteligencia Financiera iniciar\u00e1n una estrategia conjunta para recuperar al menos 600 millones de pesos de cuentas bancarias abandonadas desde 2016, pues tras ser congeladas al crimen organizado y por indagatorias relacionadas con actos de corrupci\u00f3n hasta la fecha nadie se ha presentado a reclamarlas.<\/p>\n\n\n\n<p>Se trata de cuentas que los operadores del c\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y el de Sinaloa, entre otros, dieron por perdidas ya que, al estar relacionadas con narcotr\u00e1fico, nadie se ha presentado reclamar ante un juez el desbloqueo.<\/p>\n\n\n\n<p>MILENIO confirm\u00f3 que ambas dependencias ya preparan un plan piloto para explotar la extinci\u00f3n de dominio bajo la figura de abandono, pues existen cuentas bancarias que fueron congeladas desde hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os por lavado de dinero y que, desde entonces, contin\u00faan bloqueadas, pero sin que las autoridades puedan hacer uso de ese capital.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Este primer paquete con el que la UIF y la FGR pretenden iniciar la recuperaci\u00f3n de recursos, producto de actos delictivos, suman 600 millones de pesos y algunas cuentas fueron congeladas desde 2016, por lo que consideran que son casos con una alta probabilidad de que se pueda aplicar la declaraci\u00f3n de abandono y redirigirlos a la hacienda p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p>El proyecto pretende que este dinero se utilice en beneficio de la sociedad y que el gobierno pueda recuperarlo de una manera \u201cm\u00e1s r\u00e1pida, \u00e1gil y efectiva\u201d, que mediante un proceso de decomiso que lleva varios a\u00f1os hasta que se tiene una sentencia condenatoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Recuperar bienes es una facultad exclusiva de la Fiscal\u00eda y est\u00e1 en manos del Ministerio P\u00fablico iniciar estos procesos durante las audiencias; sin embargo, las autoridades consideran que la \u00faltima palabra quedar\u00eda en manos de los jueces quienes, para autorizar su recuperaci\u00f3n, mantienen est\u00e1ndares probatorios que resultan muy altos en las primeras fases procesales.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde el inicio de este gobierno, la UIF incluye en las denuncias presentadas ante la FGR la solicitud de que aplique el aseguramiento de cuentas ante las limitantes con que se enfrenta esta dependencia, tras la jurisprudencia establecida por el ministro Eduardo Medina Mora, que impone a la UIF que pueda congelar cuentas \u00fanicamente si existe una solicitud expresa de una autoridad extranjera o de un organismo internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>En las denuncias, la UIF se\u00f1ala a los sujetos implicados, las cuentas que fueron bloqueadas, los montos que \u00e9stas contienen, las operaciones irregulares detectadas por el sistema financiero, as\u00ed como el posible origen il\u00edcito de los recursos, ya sea por actos de corrupci\u00f3n, fraude, trata de personas, delincuencia organizada o delitos contra la salud.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo que pide expresamente asegurar las cuentas bancarias para evitar que recursos relacionados con lavado de dinero sigan en el sistema financiero o exista la posibilidad de que se liberen. Sin embargo, de 341 denuncias presentadas en este gobierno, en menos de 10 casos se ha solicitado esta acci\u00f3n y \u00fanicamente en algunas de las cuentas implicadas, por lo que no es una pol\u00edtica de la FGR asegurar los recursos, pese a las solicitudes expresas fundadas y motivadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Para que las autoridades puedan hacer uso de estos recursos de procedencia il\u00edcita existen tres v\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>La primera es el decomiso, que consiste en que el Ministerio P\u00fablico solicite el aseguramiento de las cuentas y conforme avance el proceso, al tener una sentencia condenatoria se pueda comprobar que el dinero es instrumento o producto de un delito. Pero esta v\u00eda lleva incluso a\u00f1os en lograrse.<\/p>\n\n\n\n<p>La segunda es el abandono de bienes que no necesita llegar a la fase condenatoria, pues simplemente el Ministerio P\u00fablico puede alegar que nadie present\u00f3 una impugnaci\u00f3n o reclam\u00f3 el bloqueo de estos recursos.<\/p>\n\n\n\n<p>Y la tercera, se trata de la extinci\u00f3n de dominio que tampoco requiere una sentencia penal, pero el Ministerio P\u00fablico debe acreditar ante el juez que existen elementos suficientes que muestran que este dinero est\u00e1 relacionado con un il\u00edcito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Impulsan plan piloto para aplicar figura de abandono, que forma parte de la extinci\u00f3n de dominio, y quitar fondos a organizaciones del tr\u00e1fico de droga Ciudad de M\u00e9xico. 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