{"id":77605,"date":"2024-03-22T17:20:51","date_gmt":"2024-03-23T00:20:51","guid":{"rendered":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/?p=77605"},"modified":"2024-03-22T17:20:51","modified_gmt":"2024-03-23T00:20:51","slug":"tesoro-de-eu-sigue-huella-del-dinero-sanciona-por-lavado-a-chapitos-y-mayo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/index.php\/2024\/03\/22\/tesoro-de-eu-sigue-huella-del-dinero-sanciona-por-lavado-a-chapitos-y-mayo\/","title":{"rendered":"Tesoro de EU “sigue huella del dinero”, sanciona por lavado a “Chapitos y “Mayo”"},"content":{"rendered":"\n

Revelan que tras la compra de celulares y ropa en tiendas estadounidenses, el C\u00e1rtel de Sinaloa los traslada a M\u00e9xico donde los venden en tiendas de su red de lavado, obteniendo ganancias \u201climpias\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3, a trav\u00e9s de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) a una red del C\u00e1rtel de Sinaloa dedicada a lavar millones de d\u00f3lares de las ganancias il\u00edcitas obtenidas por el tr\u00e1fico de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n

A trav\u00e9s de su informe, el Departamento del Tesoro estadounidense desglos\u00f3 que la red de lavado estaba compuesta por 15 operadores \u2013en su mayor\u00eda entre 20 y 30 a\u00f1os- y seis empresas dedicadas a la venta de celulares, comida y ropa, las cuales lavaban dinero y abastec\u00edan de fentanilo a los hijos de Joaqu\u00edn \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n, Iv\u00e1n Archivaldo, Jes\u00fas Alfredo, Joaqu\u00edn y Ovidio, conocidos como \u201cLos Chapitos\u201d; y su socio, Ismael \u201cEl Mayo\u201d Zambada.<\/p>\n\n\n\n

Los sancionados, inform\u00f3 la OFAC, est\u00e1n implicados en las diferentes etapas y grados del esquema de \u201cmercado negro del peso\u201d (BMPE, por sus siglas en ingl\u00e9s) para lavar el dinero producto de la venta del fentanilo del Cartel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n

En el esquema aparecen los hermanos Arturo D\u2019Artagnan y Porthos Mar\u00edn Gonz\u00e1lez, de 26 y 27 a\u00f1os de edad, quienes encabezan el sistema de lavado mediante la empresa \u201cSmart Depot\u201d dedicada a la venta de telefon\u00eda celular con sede en Culiac\u00e1n, Mazatl\u00e1n y Canc\u00fan.<\/p>\n\n\n\n

La participaci\u00f3n de los hermanos Mar\u00edn consiste en negociar la venta de fentanilo y con las ganancias comprar tel\u00e9fonos celulares en Estados Unidos y posteriormente transportarlos a M\u00e9xico para venderlos en las tiendas Smart Depot.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA medida que Smart Depot prosper\u00f3 y se expandi\u00f3, los traficantes del Cartel de Sinaloa recibieron sus ganancias il\u00edcitas en su moneda nacional\u201d, inform\u00f3 la agencia.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, Jorge Alejandro Garc\u00eda Velazco y su esposa Mayra Gisel Gonz\u00e1lez Cordero, de 37 y 39 a\u00f1os en San Luis R\u00edo Colorado, Sonora, operan otro negocio de telefon\u00eda celular, Celulandia \u2013 Taller & Tienda SLRC, con el mismo sistema que los hermanos Mar\u00edn.<\/p>\n\n\n\n

LOS OPERADORES Y EMPRESAS DE \u201cLOS CHAPITOS\u201d<\/strong>
En el desglose de los operadores de los hijos de \u201cEl Chapo\u201d, encabezados por Iv\u00e1n Archivaldo Guzm\u00e1n Salazar est\u00e1n Alan Gabriel N\u00fa\u00f1ez Herrera y Jes\u00fas Tirado Andrade, de 31 y 28 a\u00f1os respectivamente y que ya hab\u00edan sido sancionados antes.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n aparecen Rolando Verduzco Castro y Jes\u00fas Manuel Le\u00f3n Valdez, alias \u201cEl G\u00fcero de las Tracas\u201d de 37 y 47 a\u00f1os, quienes son identificados como proveedores de fentanilo y usaban el sistema dirigido por los hermanos Mar\u00edn para lavar sus propias ganancias.<\/p>\n\n\n\n

Verduzco adem\u00e1s es proveedor de metanfetamina, hero\u00edna y coca\u00edna, y a menudo trabaja en coordinaci\u00f3n con Fausto Isidro Meza Flores, el \u201cChapo Isidro\u201d, miembro de los Beltr\u00e1n Leyva; y \u201cEl G\u00fcero de las Tracas\u201d previamente fue socio de \u201cEl Chapo\u201d y supervisor de laboratorios de metanfetamina y fentanilo en Las Tancas, Tamazula, Durango.<\/p>\n\n\n\n

Otros operadores son los hermanos Adilene Mayre e Iv\u00e1n Yareth Robledo Arredondo, emparentados con los hermanos Mar\u00edn tambi\u00e9n tienen cuatro empresas con sede en Culiac\u00e1n: Bufaluss, Dulce Volcan, Royal Room Dress y Total Look. Los primeros dos dedicados a la venta de alimentos y el resto de ropa.<\/p>\n\n\n\n

LOS OPERADORES Y LAS EMPRESAS DE \u201cEL MAYO\u201d<\/strong>
Por otro lado, adem\u00e1s de lavar ganancias que se reportaban para los \u201cChapitos\u201d, los hermanos Mar\u00edn utilizaron su empresa para lavar dinero que se reporta con \u201cEl Mayo\u201d Zambada.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, entre los operadores de \u201cEl Mayo\u201d est\u00e1n Jes\u00fas Norberto Larra\u00f1aga Herrera \u201cEl 30\u201d, V\u00edctor Liz\u00e1rraga Mart\u00ednez \u201cEl 20\u201d, Karla Gabriela Liz\u00e1rraga S\u00e1nchez de 30, 51 y 30 a\u00f1os; Karla es hija de V\u00edctor (ex polic\u00eda y operador de alto nivel de \u201cEl Mayo\u201d) y esposa de Jes\u00fas.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n aparecen los hermanos Alexis \u201cEl Wini\u201d y Edy \u201cCarter\u201d Vergara Meza, de 31 y 27 a\u00f1os, quienes son proveedores de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cComo proveedores de metanfetamina y fentanilo, entre otras drogas, coordinan su distribuci\u00f3n en todo Estados Unidos, blanquean dinero y trafican con dinero en efectivo. Jes\u00fas Larra\u00f1aga tambi\u00e9n utiliza las ganancias de las drogas il\u00edcitas para comprar armas que se contrabandean a trav\u00e9s de la frontera hacia M\u00e9xico\u201d, detalla el informe.<\/p>\n\n\n\n

OFRECEN 15 MDD<\/strong>
En el informe del Departamento de Tesoro se ofrecen 15 millones de d\u00f3lares por cualquier informaci\u00f3n que permita arrestar o fortalecer la condena de Zambada, mientras que ofrecen 10 millones de d\u00f3lares por \u201cLos Chapitos\u201d Guzm\u00e1n Salazar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Revelan que tras la compra de celulares y ropa en tiendas estadounidenses, el C\u00e1rtel de Sinaloa los traslada a M\u00e9xico donde los venden en tiendas de su red de lavado, obteniendo ganancias \u201climpias\u201d El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3, a trav\u00e9s de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas […]<\/p>\n","protected":false},"author":75,"featured_media":77610,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":{"0":"post-77605","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias-nacionales"},"yoast_head":"\nTesoro de EU "sigue huella del dinero", sanciona por lavado a "Chapitos y "Mayo" - Fuentes Fidedignas<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, 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