{"id":68213,"date":"2023-12-10T11:29:28","date_gmt":"2023-12-10T18:29:28","guid":{"rendered":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/?p=68213"},"modified":"2023-12-10T11:29:28","modified_gmt":"2023-12-10T18:29:28","slug":"cartel-de-sinaloa-usa-empresas-de-china-para-operar-esquema-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/index.php\/2023\/12\/10\/cartel-de-sinaloa-usa-empresas-de-china-para-operar-esquema-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"C\u00e1rtel de Sinaloa usa empresas de China para operar esquema de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Las autoridades estadunidenses se\u00f1alan que con este modelo las organizaciones dejan pocos rastros, que se perd\u00edan entre los billones de d\u00f3lares que se mueven anualmente desde y hacia Estados Unidos.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El C\u00e1rtel de Sinaloa&nbsp;ha empleado empresas chinas para lavar sus ganancias a trav\u00e9s del&nbsp;comercio internacional, revelan expedientes judiciales de Estados Unidos consultados por&nbsp;MILENIO.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con las investigaciones de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA) y\u00a0el Departamento del Tesoro, los c\u00e1rteles mexicanos, a trav\u00e9s de peque\u00f1as c\u00e9lulas de no\u00a0m\u00e1s de 20 personas, env\u00edan millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de mensajeros a intermediarios en\u00a0China.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez con el efectivo en sus manos, los asi\u00e1ticos buscan a empresarios de otros pa\u00edses&nbsp;que hubieran comprado mercanc\u00eda en Estados Unidos y les pagan el dinero invertido en&nbsp;ella. A cambio, les piden que una vez que vendan la mercanc\u00eda, devuelvan el dinero&nbsp;depositando en cuentas vinculadas a miembros del c\u00e1rtel en M\u00e9xico y en Colombia.<\/p>\n\n\n\n<p>Las autoridades estadunidenses se\u00f1alan que con este modelo las organizaciones dejan\u00a0pocos rastros, que se perd\u00edan entre los billones de d\u00f3lares que se mueven anualmente\u00a0desde y hacia Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Una de esas c\u00e9lulas, identificada por la DEA, estaba liderada por \u00c9dgar Joel Mart\u00ednez&nbsp;Reyes. \u00c9l y otras 14 personas se encargaban, primero, de supervisar que el efectivo se&nbsp;empaquetara y despu\u00e9s se distribuyera a sus contactos chinos del sistema comercial&nbsp;exterior.<\/p>\n\n\n\n<p>En noviembre pasado, ocho personas de esta c\u00e9lula fueron aprehendidas, entre ellas el l\u00edder,\u00a0\u00c9dgar Mart\u00ednez. Todos est\u00e1n acusados por la fiscal\u00eda estadunidense ante una corte federal\u00a0de California, por lavado de dinero y por facilitar el tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta c\u00e9lula lavadora de dinero destac\u00f3 por su diversificaci\u00f3n de m\u00e9todos para blanquear\u00a0activos. Siempre coordinados con sus l\u00edderes en M\u00e9xico, ten\u00eda la tarea de convertir las\u00a0ganancias obtenidas en d\u00f3lares, de la venta de drogas como el fentanilo, la metanfetamina,\u00a0coca\u00edna, hero\u00edna y marihuana, a pesos mexicanos y despu\u00e9s ingresarlos en el sistema\u00a0bancario sin dejar rastros.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra de las actividades que realizaban para lograr su objetivo consist\u00eda en la compra de&nbsp;diamantes y piedras preciosas en el mercado negro de Estados Unidos, que despu\u00e9s se&nbsp;vend\u00edan a joyer\u00edas mexicanas que operaban de forma legal.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n hac\u00edan peque\u00f1os dep\u00f3sitos, de no m\u00e1s de 5 mil d\u00f3lares, a cuentas vinculadas al&nbsp;c\u00e1rtel, as\u00ed pod\u00edan juntar cientos de miles de d\u00f3lares en algunos meses, sin que los&nbsp;dep\u00f3sitos activaran las alarmas del sistema financiero estadunidense.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro m\u00e9todo que usaban era la venta al menudeo de d\u00f3lares a personas que necesitaran el\u00a0dinero en efectivo, y a cambio, depositaban pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>De igual forma incursionaron en la compra de criptomonedas que depositaban en billeteras&nbsp;virtuales.<\/p>\n\n\n\n<p>Incluso trabajan con otros operadores chinos quienes venden d\u00f3lares a ciudadanos de\u00a0China que buscan obtener esa divisa, derivado de las duras medidas regulatorias\u00a0establecidas desde Shangai para evitar el escape de capital.<\/p>\n\n\n\n<p>S\u00f3lo a trav\u00e9s de estas pr\u00e1cticas, en las que se manejaban paquetes de efectivo que se\u00a0transportaban f\u00e1cilmente en veh\u00edculos, las autoridades detectaron transferencias y env\u00edos\u00a0por 2 millones 138 mil d\u00f3lares, cerca de 40 millones de pesos.<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las autoridades estadunidenses se\u00f1alan que con este modelo las organizaciones dejan pocos rastros, que se perd\u00edan entre los billones de d\u00f3lares que se mueven anualmente desde y hacia Estados Unidos. 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