{"id":130542,"date":"2026-04-01T11:13:54","date_gmt":"2026-04-01T18:13:54","guid":{"rendered":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/?p=130542"},"modified":"2026-04-01T11:14:07","modified_gmt":"2026-04-01T18:14:07","slug":"abre-la-corte-puerta-para-que-la-uif-investigue-a-salinas-pliego","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/index.php\/2026\/04\/01\/abre-la-corte-puerta-para-que-la-uif-investigue-a-salinas-pliego\/","title":{"rendered":"Abre la Corte puerta para que la UIF investigue a Salinas Pliego"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>De acuerdo con fuentes del alto tribunal, el empresario tambi\u00e9n solicit\u00f3 que el ministro responda de manera expresa a sus argumentos en el proyecto de resoluci\u00f3n<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que dejar\u00eda viva la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a informaci\u00f3n patrimonial y financiera de empresas y particulares, con fines de supervisi\u00f3n y prevenci\u00f3n de delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, al proponer el sobreseimiento de un amparo en revisi\u00f3n promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego.<\/p>\n\n\n\n<p>De aprobarse el pr\u00f3ximo 9 de abril, fecha en la que el asunto est\u00e1 listado, la UIF podr\u00eda continuar utilizando y analizando informaci\u00f3n bancaria correspondiente a un periodo de hasta 10 a\u00f1os del due\u00f1o de Grupo Salinas. Dicha informaci\u00f3n fue solicitada a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en diciembre de 2021, al igual que la de otros 78 empresarios, tras su menci\u00f3n en la filtraci\u00f3n period\u00edstica conocida como Pandora Papers, relacionada con empresas offshore y posibles esquemas de evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>El proyecto, del ministro Giova-nni Figueroa Mej\u00eda, propone revocar el amparo otorgado al magnate en agosto de 2022 por el juez federal Gabriel Regis L\u00f3pez, el cual fue impugnado por la Presidencia de la Rep\u00fablica y la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. En su lugar, plantea concluir el juicio sin entrar al estudio de fondo, al considerar que el quejoso carece de inter\u00e9s jur\u00eddico, ya que la solicitud de informaci\u00f3n impugnada no le genera una afectaci\u00f3n real ni inmediata.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo anterior se sustenta en que se trata de un acto inicial que no implica sanciones ni el bloqueo de cuentas y que, en caso de no detectarse irregularidades, no modifica la situaci\u00f3n jur\u00eddica del solicitante. Asimismo, el hecho de haber conocido dicha solicitud a trav\u00e9s de una filtraci\u00f3n period\u00edstica no constituye, por s\u00ed mismo, un perjuicio actual.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNos encontramos ante un acto que no afecta de manera real la esfera jur\u00eddica del quejoso, pues \u00fanicamente constituye una comunicaci\u00f3n inicial entre autoridades con el objeto de remitir informaci\u00f3n, misma que ser\u00e1 analizada por la UIF conforme a sus facultades legales\u201d, se\u00f1ala el proyecto.<\/p>\n\n\n\n<p>En su demanda, Salinas Pliego impugn\u00f3 la constitucionalidad de los art\u00edculos 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, as\u00ed como de los art\u00edculos 192 y 212 de la Ley del Mercado de Valores, que facultan a las autoridades a acceder a informaci\u00f3n financiera con fines de supervisi\u00f3n y prevenci\u00f3n de delitos.<\/p>\n\n\n\n<p>No obstante, si se aprueba la propuesta de Figueroa Mej\u00eda \u2013para lo cual basta una mayor\u00eda simple\u2013, el m\u00e1ximo tribunal no se pronunciar\u00e1 sobre la constitucionalidad de dichas normas, las cuales permanecer\u00e1n vigentes y aplicables para las funciones de la UIF.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Recursos que retrasan fallos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El 17 de marzo, la Corte dio vista del proyecto al empresario para que respondiera a la posible improcedencia. A trav\u00e9s de su abogado, Arvin Aguilar Villela, present\u00f3 argumentos en contra de \u201cla causa de improcedencia que oficiosamente se plantea en el proyecto\u201d, seg\u00fan consta en la notificaci\u00f3n publicada el 31 de marzo en las listas electr\u00f3nicas del tribunal.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con fuentes del alto tribunal, el empresario tambi\u00e9n solicit\u00f3 que el ministro responda de manera expresa a sus argumentos en el proyecto de resoluci\u00f3n, as\u00ed como que todos los ministros reciban copia de dicho documento al decidir si est\u00e1n de acuerdo o no con el proyecto.<\/p>\n\n\n\n<p>El amparo en revisi\u00f3n 492\/2023 promovido por Salinas Pliego lleva casi tres a\u00f1os en la Corte, desde junio de 2023, con retrasos derivados de diversos recursos legales interpuestos por el propio empresario. Algunos de estos han resultado favorables, como el resuelto el 12 de marzo, cuando la extinta segunda sala declar\u00f3 impedida a la ministra Lenia Batres para participar en el caso, al considerar que sus comentarios previos en redes sociales sobre el empresario y sus empresas podr\u00edan comprometer su imparcialidad.<\/p>\n\n\n\n<p>En lo que va del a\u00f1o, la SCJN ha resuelto nueve juicios fiscales relacionados con Grupo Salinas, con fallos adversos que confirman cr\u00e9ditos fiscales por casi 49 mil millones de pesos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>De acuerdo con fuentes del alto tribunal, el empresario tambi\u00e9n solicit\u00f3 que el ministro responda de manera expresa a sus argumentos en el proyecto de resoluci\u00f3n La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que dejar\u00eda viva la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder 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