{"id":121479,"date":"2025-11-12T11:50:06","date_gmt":"2025-11-12T18:50:06","guid":{"rendered":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/?p=121479"},"modified":"2025-11-12T11:50:12","modified_gmt":"2025-11-12T18:50:12","slug":"estudiantes-y-transferencias-a-rumania-asi-operaba-la-red-para-lavar-dinero-en-casinos-segun-harfuch","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/index.php\/2025\/11\/12\/estudiantes-y-transferencias-a-rumania-asi-operaba-la-red-para-lavar-dinero-en-casinos-segun-harfuch\/","title":{"rendered":"Estudiantes y transferencias a Ruman\u00eda: As\u00ed operaba la red para lavar dinero en casinos, seg\u00fan Harfuch"},"content":{"rendered":"\n

La SSPC desmantel\u00f3 una red de lavado vinculada al crimen organizado que us\u00f3 casinos, empresas fachada y transferencias internacionales para blanquear millones de pesos.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las autoridades desmantelaron una red de lavado de dinero, presuntamente integrada con recursos del crimen organizado, que operaba en M\u00e9xico y aplic\u00f3 un complejo sistema para dificultar el rastreo de los fondos, inform\u00f3 Omar Garc\u00eda Harfuch, secretario de Seguridad federal.<\/p>\n\n\n\n

El titular de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC) explic\u00f3 el modus operandi que la red utiliz\u00f3 para lavar hasta 50 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo operaba la red de lavado de dinero a trav\u00e9s de casinos, seg\u00fan Harfuch?<\/strong>
La red fue detectada por tres patrones comunes en sus operaciones: uso de grandes cantidades de efectivo; redes de empresas que mov\u00edan recursos desde el extranjero hacia M\u00e9xico; y operaciones digitales mediante plataformas de pago para ocultar el origen del dinero.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la SSPC, se identificaron al menos 13 empresas de casinos o plataformas de juego que presuntamente participaron y tendr\u00edan nexos con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n

Para integrar las ganancias de actividades il\u00edcitas, detall\u00f3 Omar Garc\u00eda Harfuch, los delincuentes emplearon los siguientes mecanismos:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Ingreso del dinero en efectivo: <\/strong>realizaban compras de fichas o pagaban servicios simulados para incorporar el dinero de procedencia il\u00edcita al sistema financiero.<\/li>\n\n\n\n
  2. Uso de empresas fachada<\/strong>: los recursos se depositaban y trasladaban por m\u00faltiples cuentas bancarias, incluso a nivel internacional (Ruman\u00eda, Suiza y Estados Unidos), con la intenci\u00f3n de dificultar el rastro del dinero.<\/li>\n\n\n\n
  3. Intermediarios de bajo perfil: <\/strong>utilizaron a estudiantes, personas con escasos recursos o sin actividad econ\u00f3mica identificable para efectuar movimientos que simularan operaciones leg\u00edtimas.<\/li>\n\n\n\n
  4. Retorno de fondos al beneficiario:<\/strong> los recursos blanqueados regresaban al propietario mediante cheques, pagos por supuestos servicios o compras verificables, con lo que aparentaban ingresos l\u00edcitos.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \n

    #EnLaMa\u00f1anerai<\/a> | Omar Garc\u00eda Harfuch, secretario de Seguridad de M\u00e9xico, explic\u00f3 c\u00f3mo funcionaban los 13 casinos f\u00edsicos y virtuales que eran utilizados para lavar dinero de distintas formas pic.twitter.com\/wlurIPqvI1<\/a><\/p>— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) November 12, 2025<\/a><\/blockquote>