{"id":117580,"date":"2025-09-18T11:22:23","date_gmt":"2025-09-18T18:22:23","guid":{"rendered":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/?p=117580"},"modified":"2025-09-18T11:22:27","modified_gmt":"2025-09-18T18:22:27","slug":"la-uif-bloquea-cuentas-de-personas-y-empresas-ligadas-con-los-mayos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/index.php\/2025\/09\/18\/la-uif-bloquea-cuentas-de-personas-y-empresas-ligadas-con-los-mayos\/","title":{"rendered":"La UIF bloquea cuentas de personas y empresas ligadas con &#8220;Los Mayos&#8221;"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>La Unidad de Inteligencia Financiera realiz\u00f3 un total de 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes que fueron se\u00f1alados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relaci\u00f3n con la facci\u00f3n del C\u00e1rtel de Sinaloa, &#8220;Los Mayos&#8221;.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) inform\u00f3 que realiz\u00f3 un total de 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes que fueron se\u00f1alados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relaci\u00f3n con la facci\u00f3n del C\u00e1rtel de Sinaloa, &#8220;Los Mayos&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En total, la UIF se\u00f1al\u00f3 que realiz\u00f3 el bloqueo a siete personas f\u00edsicas 7 y 15 personas morales, en medio de la visita a M\u00e9xico de John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cDerivado de la designaci\u00f3n de Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, por su sigla en ingl\u00e9s), y en el marco de los mecanismos de cooperaci\u00f3n internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruy\u00f3 un bloqueo administrativo\u201d, indicaron la UIF y la SHCP en un comunicado conjunto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El martes, la OFAC hizo p\u00fablica la lista de personas sancionadas por presunto lavado de dinero, en donde se design\u00f3 a cinco personas y 15 empresas con relaci\u00f3n a la facci\u00f3n Los Mayos del C\u00e1rtel de Sinaloa, quienes operan al sur de M\u00e9xico, en la frontera con Estados Unidos. Entre los nombres listados, est\u00e1 el de Hilda Araceli Brown, diputada de Morena.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los nombres tambi\u00e9n est\u00e1n Mario Alberto Herrera S\u00e1nchez y Karlo Omar Herrera S\u00e1nchez, quienes trabajan con Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Lomel\u00ed, tambi\u00e9n se\u00f1alado y quien de acuerdo con la OFAC es un magnate empresarial con sede en Rosarito, Baja California, y quien es un operador financiero de alto rango del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c(Ayuda) a llevar a cabo las las operaciones del c\u00e1rtel en la zona. Gonz\u00e1lez es due\u00f1o de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caim\u00e1n, adem\u00e1s de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo M\u00e9xico. Gonz\u00e1lez ha utilizado sus negocios para blanquear millones de d\u00f3lares provenientes del narcotr\u00e1fico en nombre del C\u00e1rtel de Sinaloa para los hermanos Arzate, as\u00ed como para otros altos funcionarios del c\u00e1rtel, incluyendo a El Ruso\u201d, indic\u00f3 el gobierno estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Medida preventiva<\/strong><br>La UIF se\u00f1al\u00f3 que la integraci\u00f3n de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, con el fin de evitar que los recursos de procedencia il\u00edcita sean introducidos en la econom\u00eda nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLa eventual incorporaci\u00f3n en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de car\u00e1cter preventivo, no una determinaci\u00f3n judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios. La UIF realizar\u00e1 el an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades il\u00edcitas, dar\u00e1 vista de manera inmediata a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) para los efectos legales conducentes\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera realiz\u00f3 un total de 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes que fueron se\u00f1alados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relaci\u00f3n con la facci\u00f3n del C\u00e1rtel de Sinaloa, &#8220;Los Mayos&#8221;. 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