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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos exigi\u00f3 ayer a instituciones financieras vigilar redes criminales del pa\u00eds asi\u00e1tico y denunci\u00f3 que as\u00ed ingresa el fentanilo en su territorio<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n El Departamento del Tesoro <\/strong>exigi\u00f3 a instituciones financieras de Estados Unidos <\/strong>que vigilen si hay redes chinas de lavado de dinero, pues temen que est\u00e9n ligadas a c\u00e1rteles mexicanos.<\/p>\n\n\n\n Estas redes (de China) lavan ganancias para los c\u00e1rteles de la droga con sede en M\u00e9xico y est\u00e1n involucradas en otros esquemas importantes de movimiento de dinero clandestino dentro de Estados Unidos y alrededor del mundo.\u201d, denunci\u00f3 la dependencia.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n El Tesoro afirm\u00f3 que hay personas, sin saberlo, colaboran con los c\u00e1rteles para eludir los controles cambiarios chinos que restringen el tipo de cambio mediante un sistema que limita la conversi\u00f3n anual de moneda extranjera para particulares.<\/p>\n\n\n\n Las redes de lavado chino son lavadores de dinero profesionales y son ampliamente utilizadas por los c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico para blanquear las ganancias del narcotr\u00e1fico en Estados Unidos\u201d, insisti\u00f3 la dependencia.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos alerta sobre las redes chinas de lavado de dinero, que representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadunidense\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Esta alerta va dirigida a bancos, corredores y otros actores financieros y destaca c\u00f3mo estas operaciones colaboran con los c\u00e1rteles de la droga mexicanos, con lo cual, esto propicia el ingreso de sustancias como el fentanilo.<\/p>\n\n\n\n Las redes de lavado de dinero vinculadas a titulares de pasaportes individuales de la Rep\u00fablica Popular China permiten a los c\u00e1rteles envenenar a estadunidenses con fentanilo, llevar a cabo tr\u00e1fico de personas y causar estragos en comunidades de todo nuestro pa\u00eds\u201d, declar\u00f3 el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La secretar\u00eda afirm\u00f3 que la Casa Blanca est\u00e1 enfocada en evitar el lavado de activos en sus instituciones.<\/p>\n\n\n\n Estados Unidos no se quedar\u00e1 de brazos cruzados ni permitir\u00e1 que actores nefastos laven ganancias il\u00edcitas a trav\u00e9s de nuestro sistema financiero\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Para el gobierno de Donald Trump, los c\u00e1rteles est\u00e1n etiquetados como organizaciones terroristas, lo que permite aplicar sanciones.<\/p>\n\n\n\n El Departamento del Tesoro reconoci\u00f3 ayer las acciones tanto de M\u00e9xico como de China.<\/p>\n\n\n\n Las restricciones cambiarias en M\u00e9xico impiden que se depositen grandes cantidades de d\u00f3lares estadunidenses en instituciones financieras mexicanas, lo que dificulta la capacidad de los c\u00e1rteles para blanquear fondos a trav\u00e9s del sistema financiero formal mexicano\u201d, expres\u00f3 el organismo.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Las leyes de control cambiario de la Rep\u00fablica Popular China limitan la cantidad de dinero que los ciudadanos chinos pueden transferir al extranjero cada a\u00f1o\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n El gobierno de Donald Trump inst\u00f3 a los bancos a identificar a ciertos clientes que podr\u00edan encajar en el perfil de personas que lavan dinero para los c\u00e1rteles.<\/p>\n\n\n\n El organismo llam\u00f3 a instituciones financieras a estar alertas para detectar el uso de redes chinas por parte de c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n El Departamento del Tesoro de Estados Unidos exigi\u00f3 ayer a instituciones financieras vigilar redes criminales del pa\u00eds asi\u00e1tico y denunci\u00f3 que as\u00ed ingresa el fentanilo en su territorio El Departamento del Tesoro exigi\u00f3 a instituciones financieras de Estados Unidos que vigilen si hay redes chinas de lavado de dinero, pues temen que est\u00e9n ligadas a c\u00e1rteles mexicanos. Estas redes […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":85392,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":{"0":"post-116172","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias-nacionales"},"yoast_head":"\n\n
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UNA LABOR DE AMBAS PARTES<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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T\u00c9CNICAS<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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