{"id":113692,"date":"2025-07-25T20:01:43","date_gmt":"2025-07-26T03:01:43","guid":{"rendered":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/?p=113692"},"modified":"2025-07-25T20:01:47","modified_gmt":"2025-07-26T03:01:47","slug":"eu-devela-red-de-lavado-de-el-mayo-a-un-ano-de-su-custodia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/index.php\/2025\/07\/25\/eu-devela-red-de-lavado-de-el-mayo-a-un-ano-de-su-custodia\/","title":{"rendered":"EU devela red de lavado de ‘El Mayo’ a un a\u00f1o de su custodia"},"content":{"rendered":"\n

Las investigaciones antilavado detallan las operaciones financieras de uno de los narcos m\u00e1s importantes del c\u00edrculo criminal mexicano.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Parte central de las investigaciones de Estados Unidos contra Ismael El Mayo Zambada gira en torno a testimonios que muestran c\u00f3mo el fundador del C\u00e1rtel de Sinaloa, bajo custodia de las autoridades estadunidenses desde hace un a\u00f1o, blanqueaba sumas millonarias que obten\u00eda de la venta de drogas como coca\u00edna y mariguana.<\/p>\n\n\n\n

Con un acuerdo de culpabilidad a la vista, con el que el mexicano podr\u00eda evitar la pena de muerte, las investigaciones antilavado detallan las operaciones financieras de uno de los narcos m\u00e1s importantes del c\u00edrculo criminal mexicano.<\/p>\n\n\n\n

En 2010, la oficina antilavado de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA), inici\u00f3 la Operaci\u00f3n Rush Hour, que apuntaba a una red de lavado de dinero al servicio del Mayo Zambada y del Chapo Guzm\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

Varios intermediarios se dedicaban a coordinar la recolecci\u00f3n del dinero resultante de la venta de drogas y lavarlo a trav\u00e9s de empresas fachada y cuentas en bancos ubicados en M\u00e9xico, Asia, Centro y Sudam\u00e9rica, en coordinaci\u00f3n con operadores del C\u00e1rtel de Sinaloa en la zona de Los \u00c1ngeles, California.<\/p>\n\n\n\n

Una de esas cuentas, a nombre de Matador Group, dentro del banco Wells Fargo, recibi\u00f3 m\u00e1s de 626 mil d\u00f3lares, unos 12 millones de pesos, en cuesti\u00f3n de cuatro meses, en 2012. En M\u00e9xico, los encargados de coordinar el operativo fueron identificados como Cuauht\u00e9moc Quintero Angulo, alias Cheto, y Marco Iv\u00e1n Zaragoza Pelayo.<\/p>\n\n\n\n

Un agente infiltrado de la DEA, que se hizo pasar como un narcotraficante colombiano, pudo obtener una confesi\u00f3n de Cheto.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCheto dijo que el 90 por ciento del negocio proven\u00eda de la organizaci\u00f3n del Chapo. Cheto tambi\u00e9n dijo que conoc\u00eda a Ismael El Mayo Zambada, el l\u00edder de la organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico de drogas de los Zambada y l\u00edder del C\u00e1rtel de Sinaloa, as\u00ed como a Juan Jos\u00e9 Esparragoza Moreno, alias El Azul, otro l\u00edder del C\u00e1rtel de Sinaloa\u201d, establece la investigaci\u00f3n por lavado.
En total, la DEA identific\u00f3 solo para la cuenta de Matador Group dep\u00f3sitos totales por un mill\u00f3n 155 mil d\u00f3lares, m\u00e1s de 22 millones de pesos, que llegaban a la c\u00fapula del C\u00e1rtel de Sinaloa: El Chapo, El Mayo y El Azul.<\/p>\n\n\n\n

Y contra el Mayo Zambada hay millones de d\u00f3lares asegurados as\u00ed como varios de sus operadores de confianza tras las rejas.<\/p>\n\n\n\n

En 2024, el Departamento del Tesoro y otras agencias que forman parte de las Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado y para el Control de Drogas (OCDETF) lograron desmantelar una red de lavado de dinero que recib\u00eda \u00f3rdenes de grandes capos del C\u00e1rtel de Sinaloa, entre ellos, Ismael Zambada Garc\u00eda y su compadre, Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n Loera, El Chapo.<\/p>\n\n\n\n

Enrique Esparragoza Rosas, un mexicano originario de Sinaloa, y otras 11 personas, fueron acusadas por usar empresas fantasmas en Wyoming, Estados Unidos, para blanquear los fondos derivados del tr\u00e1fico de drogas.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Otro blanqueador de fondos vinculado a Zambada Garc\u00eda es Juan Manuel \u00c1lvarez Inzunza, mexicano, y extraditado a los Estados Unidos desde M\u00e9xico en 2021.<\/p>\n\n\n\n

Mensajes de Blackberry interceptados por las autoridades estadunidenses muestran que \u201c\u00c1lvarez Inzunza organiz\u00f3 la transferencia de millones de d\u00f3lares en ganancias de drogas fuera de los Estados Unidos a M\u00e9xico y Colombia a petici\u00f3n del liderazgo del c\u00e1rtel\u201d, seg\u00fan el detalle de la acusaci\u00f3n en contra del mexicano.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la investigaci\u00f3n permiti\u00f3 asegurar unos 3.5 millones de d\u00f3lares, cerca de 70 millones de pesos, que estaban en proceso de ser lavados y enviados a las cuentas del c\u00e1rtel.<\/p>\n\n\n\n

\u201c\u00c9l trabaj\u00f3 con algunos de los miembros de m\u00e1s alto nivel del C\u00e1rtel de Sinaloa, incluyendo a asociados de Ismael El Mayo Zambada y Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n\u201d, detalla la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Un blanqueador e intermediario colombiano<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mario Pinedo \u00c1lvarez Correa es un lavador de dinero que la justicia estadunidense ha tenido guardado, pero no ha usado. Se preve\u00eda que testificara contra Alfredo Beltr\u00e1n Leyva, El Mochomo, y contra El Chapo Guzm\u00e1n, pero el primer caso no lleg\u00f3 a juicio y en el segundo no fue requerido.<\/p>\n\n\n\n

Usaba bancos y casas de cambio mexicanas y lav\u00f3 al menos mil millones de d\u00f3lares para traficantes como El Mayo, El Chapo, los Beltr\u00e1n Leyva y colombianos.<\/p>\n\n\n\n

Le conoc\u00edan con los alias de Montaner, El Cantante, El Coste\u00f1o y \u00d1o\u00f1o. Originario de Barranquilla, Colombia, es hijo de Samuel Pinedo, y a los 15 a\u00f1os, se dio cuenta de que su padre se dedicaba al tr\u00e1fico de coca\u00edna y mariguana con unos sujetos de Culiac\u00e1n, Sinaloa, en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

La familia del Coste\u00f1o se encargaba de traer la coca\u00edna en tanques de combustible desde Colombia a M\u00e9xico, desde 2003 y hasta aproximadamente 2005. Despu\u00e9s, Mario se separ\u00f3 del operativo, que entonces ya dirig\u00eda su hermano mayor, Samuel, y se dedic\u00f3 a lavar dinero solamente.<\/p>\n\n\n\n

\u201cYo estaba trabajando para el C\u00e1rtel de Sinaloa, es decir, El Chapo, El Mayo, El Rey y Nacho\u201d, dijo durante su testimonio contra Ra\u00fal Flores Hern\u00e1ndez, alias El T\u00edo, un importante traficante independiente originario de Jalisco. Mario Pinedo incluso lleg\u00f3 a tener asociados que trabajaban con los Beltr\u00e1n Leyva y Los Zetas: Isaac Ram\u00edrez Maldonado, alias Toy, Manuel Alfonso Ni\u00f1o, alias Paisa,\u00a0y Guillermo Sandoval, alias Memo.<\/p>\n\n\n\n

Pero adem\u00e1s de blanquear fondos, \u00c1lvarez Correa cobraba por ser intermediario para la reinversi\u00f3n de las ganancias de la venta de coca\u00edna para la compra de m\u00e1s coca\u00edna colombiana, y as\u00ed, mantener a flote los negocios del C\u00e1rtel de Sinaloa. Lo hizo, asegura, entre 2004 y 2010.<\/p>\n\n\n\n

\u201cMe daban el dinero, yo les cobraba entre el 12 y el 15 por ciento. Primero cambiaba las denominaciones. Los billetes de 20 d\u00f3lares por billetes de 100 d\u00f3lares. Los guardamos al vac\u00edo y los pon\u00edamos en maletas\u201d, se\u00f1ala el hombre.<\/p>\n\n\n\n

Luego, relata, llevaban el dinero a Colombia, Ecuador, Per\u00fa, Panam\u00e1, etc., desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M\u00e9xico: 30 o 40 millones de d\u00f3lares semanales solo del C\u00e1rtel de Sinaloa, otros 15 de los Beltr\u00e1n Leyva y otros 15 de Los Zetas.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

En total, unos 60 millones de d\u00f3lares semanales que finalmente llegaban a decenas de traficantes de coca\u00edna, casi todos de Cali, Colombia, con los que se lograba cerrar el c\u00edrculo de comercio internacional de coca\u00edna con el que el C\u00e1rtel de Sinaloa se impuso a casi todas las dem\u00e1s organizaciones criminales de M\u00e9xico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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