{"id":111523,"date":"2025-06-26T11:09:24","date_gmt":"2025-06-26T18:09:24","guid":{"rendered":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/?p=111523"},"modified":"2025-06-27T09:00:04","modified_gmt":"2025-06-27T16:00:04","slug":"cnbv-interviene-a-cibanco-e-intercam-tras-acusacion-de-eu-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/index.php\/2025\/06\/26\/cnbv-interviene-a-cibanco-e-intercam-tras-acusacion-de-eu-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"CNBV interviene a CIBanco e Intercam tras acusaci\u00f3n de EU de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>El regulador detall\u00f3 que el procedimiento se debe a las posibles implicaciones de lavado de dinero que anunci\u00f3 el Departamento del Tesoro de EU.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), anunci\u00f3 que realizar\u00e1 la intervenci\u00f3n gerencial temporal de CIBanco, e Intercam Banco dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Am\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n<p>El regulador detall\u00f3 que el procedimiento tiene el objetivo de sustituir a sus \u00f3rganos administrativos y a sus representantes legales con el prop\u00f3sito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Intervenci\u00f3n que realiz\u00f3 en fundamento en el art\u00edculo 129 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito y con el fin de proteger los intereses del p\u00fablico ahorrador y acreedores.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa intervenci\u00f3n tiene el objetivo de sustituir a sus \u00f3rganos administrativos y a sus representantes legales con el prop\u00f3sito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de EU\u201d, indic\u00f3 el regulador.<\/p>\n\n\n\n<p>Se detall\u00f3 que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguir\u00e1n trabajando en coordinaci\u00f3n permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s temprano la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo en conferencia que se ten\u00eda conocimiento sobre las investigaciones realizadas por el regulador nortemaricano, sin embargo no contaban con pruebas suficientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Pese a ello, tras recibir la informaci\u00f3n, el gobierno inici\u00f3 una investigaci\u00f3n, en la que \u00fanicamente se encontraron faltas administrativas, por lo cual se aplicaron sanciones y recomendaciones a las instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cM\u00e9xico tiene un comercio con China de 139 mil millones de d\u00f3lares en el 2024. Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas, legalmente constituidas a trav\u00e9s de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>El d\u00eda de ayer la Secretaria de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), se\u00f1al\u00f3 que no exist\u00edan pruebas que apuntaran que estos dos bancos y Vector Casa de Bolsa estuvieran implicados en actividades de lavado de dinero con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfDe que se les acusa a los bancos?<\/strong><br>Seg\u00fan lo establecido en la orden, la FinCEN determin\u00f3 que CIBanco, tiene relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, debido a su arraigado patr\u00f3n de asociaciones, transacciones y prestaci\u00f3n de servicios financieros que facilitan el tr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto por parte de c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico, como el C\u00e1rtel de los Beltr\u00e1n Leyva, el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y el C\u00e1rtel del Golfo.<\/p>\n\n\n\n<p>Se detall\u00f3 que CIBanco tambi\u00e9n ha facilitado la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos de China con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, en 2023, un empleado de CIBanco facilit\u00f3 a sabiendas la creaci\u00f3n de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de d\u00f3lares en nombre de un miembro del C\u00e1rtel del Golfo.<\/p>\n\n\n\n<p>Mientras que a Intercam se le acus\u00f3 de mantener un arraigado patr\u00f3n de asociaciones, transacciones y prestaci\u00f3n de servicios financieros que facilitaban el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides por parte de c\u00e1rteles con sede en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>La autoridad norteamericana dijo que a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros de una organizaci\u00f3n para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China.<\/p>\n\n\n\n<p>Ya que entre 2021 y 2024, una empresa con sede en el pa\u00eds asi\u00e1tico chino asociada con un individuo que enviaba precursores qu\u00edmicos de China a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos recibi\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares de empresas con sede en M\u00e9xico por medio del banco.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El regulador detall\u00f3 que el procedimiento se debe a las posibles implicaciones de lavado de dinero que anunci\u00f3 el Departamento del Tesoro de EU. 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