{"id":111459,"date":"2025-06-25T13:40:00","date_gmt":"2025-06-25T20:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/?p=111459"},"modified":"2025-06-25T13:13:51","modified_gmt":"2025-06-25T20:13:51","slug":"eu-sanciona-a-tres-bancos-mexicanos-senalados-por-lavar-dinero-y-facilitar-el-trafico-de-fentanilo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuentesfidedignas.com.mx\/index.php\/2025\/06\/25\/eu-sanciona-a-tres-bancos-mexicanos-senalados-por-lavar-dinero-y-facilitar-el-trafico-de-fentanilo\/","title":{"rendered":"EU sanciona a tres bancos mexicanos se\u00f1alados por lavar dinero y facilitar el tr\u00e1fico de fentanilo"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) fue la encargada de emitir las \u00f3rdenes<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El Tesoro estadunidense sancion\u00f3 a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el tr\u00e1fico de fentanilo al norte de la frontera mexicana y lavar dinero procedente del tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n<p>En un comunicado, el Departamento del Tesoro anunci\u00f3 la emisi\u00f3n de tres \u00f3rdenes que bloquean ciertas transacciones a CI Banco, Intercam y Vector, a trav\u00e9s de la Red de Aplicaci\u00f3n de la Ley contra Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN) por \u201cser una principal preocupaci\u00f3n por lavado de dinero vinculado al tr\u00e1fico de opioides il\u00edcitos y proh\u00edbe, respectivamente, ciertas transferencias de recursos involucrando a CIBanco, Intercam y Vector.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el Tesoro, se trata de la primera embestida contra alg\u00fan individuo o empresa a trav\u00e9s de la Ley de Sanciones de Fentanilo, y la Ley FEND Off de Fentanilo, que ha dado mayores capacidades al departamento para combatir el lavado de dinero derivado del tr\u00e1fico de opi\u00e1ceos.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con la sanci\u00f3n, CIBanco fue identificado por tener un \u201cpatr\u00f3n de mucho tiempo de asociaciones, transacciones y provisi\u00f3n de servicios financieros que facilitan el tr\u00e1fico de opioides il\u00edcitos por carteles mexicanos, incluyendo al C\u00e1rtel de los Beltr\u00e1n Leyva, el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y el C\u00e1rtel del Golfo.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>La dependencia tambi\u00e9n asegura que el Banco ha facilitado la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos desde China, que son utilizados para producir drogas sint\u00e9ticas que terminan en EU.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPor ejemplo, un empleado de CIBanco en 2023 facilit\u00f3 de forma consciente la creaci\u00f3n de una cuenta para presuntamente lavar 10 millones de d\u00f3lares de un miembro del C\u00e1rtel del Golfo. Desde 2021 y hasta 2024, CIBanco proces\u00f3 m\u00e1s de 2.1 millones de d\u00f3lares en pagos a nombre de compa\u00f1\u00edas mexicanas a compa\u00f1\u00edas chinas que enviaron precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico para fines ilegales\u201d, a\u00f1ade el Tesoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Para el caso de Intercam, se se\u00f1ala un patr\u00f3n de lavado de dinero en hab\u00eda del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n junto a otros c\u00e1rteles.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPor ejemplo, ejecutivos de Intercam a finales de 2022 se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China. Desde 2021 hasta 2024, una firma china asociada con un individuo que enviaba precursores qu\u00edmicos desde China a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos que recibi\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares de compa\u00f1\u00edas mexicanas a trav\u00e9s de Intercam\u201d, se\u00f1ala el Tesoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Para el caso de Vector, se se\u00f1alaron v\u00ednculos con el C\u00e1rtel de Sinaloa y el C\u00e1rtel del Golfo, as\u00ed como el facilitar la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos para fabricar drogas sint\u00e9ticas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPor ejemplos, de 2013 a 2021, una mula de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa emple\u00f3 varios m\u00e9todos para lavar 2 millones de d\u00f3lares de los Estados Unidos para M\u00e9xico a trav\u00e9s de Vector\u201d, dice el Departamento del Tesoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, detalla que Vector habr\u00eda facilitado el pago de m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares de empresas mexicanas a Chinas para la venta y adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) fue la encargada de emitir las \u00f3rdenes El Tesoro estadunidense sancion\u00f3 a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el tr\u00e1fico de fentanilo al norte de la frontera mexicana y lavar dinero procedente del tr\u00e1fico de drogas. 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